Nigeria : Olam Group réfute les accusations de fraude sur le forex de 50 milliards de dollars

Nigeria : Olam Group réfute les accusations de fraude sur le forex de 50 milliards de dollars

Olam Group a démenti deux informations affirmant que les unités et filiales nigérianes du négociant en matières premières étaient impliquées dans une fraude de plusieurs milliards de dollars.

Dans un dossier déposé lundi auprès du Singapore Exchange, le géant de l’alimentation et de l’agroalimentaire a réfuté les allégations contenues dans les articles publiés la semaine dernière par le Daily Nigerian et PrimeBusiness.Africa, les qualifiant de « déclarations infondées et incendiaires ».

Les deux médias avaient rapporté les 8 et 9 septembre que la police secrète nigériane menait une enquête sur Olam Nigeria, Olam International et leurs sociétés affiliées pour une fraude présumée en matière de change dépassant 50 milliards de dollars. Les rapports affirment qu’Olam aurait acheminé 34 milliards de dollars vers la Banque centrale du Nigéria par le biais de ses véhicules spéciaux pour importer des capitaux aux taux officiels, avant d’échanger des devises en les vendant à d’autres entreprises aux taux du marché parallèle.

Dans sa déclaration, Olam a précisé que les références aux sommes de 50 et 34 milliards de dollars étaient « manifestement inexactes et conçues pour être trompeuses ». Les rapports alléguaient également que certaines sociétés avaient « des Nigérians fictifs comme directeurs » et suggéraient que les autorités avaient identifié un réseau de sociétés écrans liées à Olam, entre autres allégations.

Cependant, Olam Group a souligné qu’il n’y avait « pas de directeurs fictifs » à Olam Nigeria comme le prétend le Daily Nigerian dans son article – et qu’il n’y avait pas non plus de « réseau de sociétés écrans » comme indiqué dans le rapport PrimeBusiness.Africa. “Toutes les filiales d’Olam Nigeria sont créées dans un but social propre et sont auditées par le cabinet membre d’EY Global au Nigeria“, a déclaré le groupe. Répondant aux mentions dans les articles de violations des règles soulevées par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis ainsi que par Ice Futures US, Olam a déclaré avoir réglé ces questions « sans admettre ni nier les violations présumées ».