5 Régulateurs Clés en Matière de Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC-FT)

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’appuie sur plusieurs régulateurs influents au niveau mondial, régional et national. Voici cinq régulateurs essentiels, avec un focus particulier sur la zone CEDEAO.

1. Le GAFI (Groupe d’Action Financière)
Le GAFI est l’organisme international de référence pour la LBC-FT. Il établit les normes mondiales et surveille leur mise en œuvre. Ses « 40 recommandations » servent de base aux cadres juridiques et réglementaires nationaux et régionaux.

2. La BCEAO (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest)
Dans l’UEMOA, la BCEAO supervise les institutions financières pour assurer leur conformité aux exigences en matière de LBC-FT. Elle émet des directives pour encadrer les mesures de vigilance et lutter efficacement contre les flux financiers illicites.

3. Le GIABA (Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest)
Le GIABA est une structure régionale spécialisée de la CEDEAO dédiée à la LBC-FT. Il fournit un appui technique, évalue la conformité des États membres aux normes internationales et facilite la coopération régionale pour contrer les flux financiers illicites.

4. L’ONUDC (Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime)
L’ONUDC joue un rôle crucial dans le soutien aux États pour l’élaboration de cadres légaux et la mise en œuvre des mesures de LBC-FT. L’organisme propose une assistance technique et des formations pour renforcer les capacités des acteurs de la région.

5. La CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières)
Présentes dans chaque pays membre de l’UEMOA, les CENTIF sont des entités nationales chargées de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations de transactions suspectes. Elles transmettent leurs analyses aux autorités judiciaires ou administratives pour des actions appropriées.

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